INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS SOBRE SOCIEDADES
D.L.R. Detectives privados en Ibiza realiza informes de las siguientes investigaciones:
Indagaciones en el Registro Mercantil para identificar la Sociedad. (Denominación, CIF y domicilio social):
• Fecha y datos registrales de constitución.
• Capital Social de Constitución y Posibles Ampliaciones
• Objeto Social
•Composición del Consejo de Administración (Administradores, Apoderados y Dirigentes)
• Composición del Accionariado (Accionistas y Participaciones)
• Estatutos de la Sociedad
Localización de Propiedades y Bienes Muebles:
• Consulta al Servicio de índices de Sociedades (Reg. Gral.. España por titular)
• Consulta al Servicio de índices Administradores (Reg. Gral.. España por titular)
• Verificación de Propiedades de la Sociedad
• Verificación de Propiedades de los Administradores
• Localización de Bienes Muebles
Vinculaciones de la Sociedad y Administradores:
• Participación de la Sociedad en otras empresas
• Participación de los Administradores y Dirigentes en otras empresas
Incidencias Mercantiles y Judiciales:
•Incidencias judiciales, deuda con particulares, empresas y organismos públicos investigaciones sobre cierres fraudulentos y suspensiones de pagos
• Investigación sobre posible Alzamiento de Bienes
• Investigación sobre desviaciones de Patrimonio a los Familiares del Administrador
Datos Financieros:
• Depósito de Cuentas Anuales (Balance y Cuenta de resultados)
• Bancos y Cajas con las que Trabaja
• Referencias de la Sociedad para Entidades bancarias
• Análisis Económico Financiero
Datos Comerciales:
• Clientes y proveedores
• Referencias de la Sociedad para proveedores
• Artículos de prensa
Otros Datos:
• Localización de Domicilios y Teléfonos de la Sociedad
• Localización de Domicilios y Teléfonos del Administrador
• Localización de Vehículos y Certificado en Tráfico
Para hacer un informe más completo, y aclarar las dudas que pudiera dejar el informe, se podrían hacer diferentes días de seguimiento sobre todo para certificar o demostrar el nivel de vida que realiza, con quien se relaciona y qué actividades hace.